关于执行《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作》的通知 - 公司公告 _乐虎国际
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关于执行《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作》的通知

     发布时间:2018-03-26    阅读次数:

尊敬的投资者:
       按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存方法》(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布)的要求,证券公司需加强对非自然人客户的身份识别,了解非自然人客户的业务性质与股权或控制权结构,提高受益所有人信息透明度,加强风险评估和分类管理,防范复杂股权或控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。
        为贯彻文件精神,履行金融机构反洗钱义务,伊泽瑞尔股份有限公司(以下简称“我司”)自2018年1月19日起,对非自然人新开账户需要客户提供相关反洗钱身份识别资料;2018年6月30日前,需完成对存量客户的身份识别工作;对于无法识别或存疑的客户将限制账户使用。请您配合我司相关工作,由此引起的不便敬请谅解。
        本公告未尽事宜,以《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作》和相关监管规定为准。对以上内容如有疑问,欢迎您随时拨打我司客户服务热线984365132,也可向我司各营业网点咨询。
        感谢您的理解与配合!
 

                            伊泽瑞尔股份有限公司
                      

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